成都公安破系列电信诈骗案 抓获5犯罪嫌疑人

“你好，我是XX公安局，你的账户涉嫌参与洗钱，逮捕证已经开出来了，你立即把钱存到指定的安全账户，接受调查证明清白。”突然接到这个电话，一看来电显示确实是公安局的号码，市民蒋女士慌忙转账133万多元，后发觉不对报警。



青羊公安分局近期与成都市公安局相关部门联合侦破的特大系列电信诈骗案，抓获犯罪嫌疑人5名，涉案总价值600余万元。昨日，青羊公安分局通报了此案。

接到“欠费”电话

她慌忙转账133万

8月20日上午9时许，家住黄瓦街辖区的蒋女士家中座机突然响起，“一个语音电话说，我家里座机欠费，我在外省XX市登记的座机也欠费，共计2526元。”蒋女士有些诧异，因为她从未在XX市登记使用过座机。对方称，可能个人信息被盗用，建议蒋女士立即报案，并为蒋女士转接了一个座机。一位自称XX市公安局的男子在电话中听了蒋女士述说经过，严肃地说：“我查了一下，你的账户涉嫌参与洗钱，也可能是被利用，目前逮捕证已经开出来了。你如果要证明清白，应该立即把账户上的钱存到指定的安全账户，接受调查。”并警告蒋女士，这件事涉及面很大，如果她泄露消息会被追责。

一听这话，蒋女士慌了，赶紧跑到银行，将一张银行卡上的80多万元存款转到“警官”提供的账户，第二次又将另一张银行卡上的40多万进行转账。当天下午5点过，当对方要求再转账20万元时，蒋女士发觉可疑，遂向黄瓦街派出所报案。

青羊公安分局立即对案件进行研判，发现在我市范围已经接到3起类似报案，都是通过网络虚拟电话联系受害者，来电显示为当地公安机关座机号。

远赴外省调查 

抓获5人

成都市公安局相关部门和青羊公安分局迅速成立“8.20”专案组，通过银行查询了解到，犯罪嫌疑人所用银行卡均是在福建、广东等地使用他人身份证开户。8月29日，专案民警前往犯罪嫌疑人取款地湖南长沙、湖北武汉和广州、东莞等地辗转调查，取证分析。

在岳阳，根据录像显示，嫌疑人年纪都在20岁~40岁之间。在长沙，一名男子在ATM机上未取出钱，还跑到银行网点的窗口处询问，民警通过口音判断，可能是外籍人。在武汉，专案民警通过大量工作，根据酒店住宿登记信息，顺藤摸瓜确定了其中两名外籍犯罪嫌疑人王某某、吕某某的基本情况。至此，这个让专案组坚守调查近一个月的“8.20”诈骗犯罪团伙的初步轮廓基本暴露。为防止其外逃，民警决定进行跟踪追捕。

9月30日凌晨4时，外籍男子王某某在东莞市长安镇被抓获；10月2日凌晨，两名犯罪嫌疑人在广州某酒店房间内被抓获；次日，犯罪嫌疑人吕某某在厦门市被抓获……5名嫌疑人全部落网。

诈骗团伙分工明确

受雇境外公司

经审讯得知，这是一个以外籍男子“阿东”“阿得”为核心的电信诈骗犯罪团伙，受雇于一家境外洗钱公司（实为诈骗公司）。目前，涉案的5名犯罪嫌疑人，已被依法刑事拘留，该案的全部诈骗事实正在进一步核实查证中。

青羊公安分局刑警大队探长李杰介绍说，目前此类犯罪公司分工明确，下设：咨询公司（或称电话组）负责通过VOIP网络电话联系受害者；财务公司专门负责取钱和转账，一般在半个小时内完成，还专门收集购买他人开户的银行卡用于诈骗；维护公司则负责网络等技术层面的工作。李杰表示，这种诈骗方式正在逐步往内地发展，“市民如果接到类似电话，可以挂断电话后，重新拨打来电显示号码进行核实，或拨打当地公安机关电话询问。”