电话诈骗巨额电话费，各地屡有发生。一位来津经商多年的赵女士，在对方的“指挥”下，竟将97万元的巨额存款打入了一个陌生账户。仅仅2天，这个陌生账户上的钱，就从ATM机上被支取得一干二净。2010年春节前夕，天津南开警方转战广东、福建、湖南等多个省市地区，首次成功破获了天津市电信诈骗案件。
老手段诈骗百万
42岁的赵女士与丈夫都是外地人，家住天津市南开区。去年12月7日上午，赵女士接到“
中国电信客服部”的电话，通知电话已欠费 3680元。“客服人员”还转机到“北京市公安局”，一“男警官”说，嫌疑人利用赵的个人信息办了银行卡，从事走私、贩毒等犯罪活动，赵的账户必须被冻结。要求赵将家中存款全部转存至一指定账户内，并叮嘱赵“办案期间，不要告诉任何人”。
当天下午，赵女士在对方的电话遥控下，分3次向对方提供的账户内汇款共计97万元，直至当晚向家人诉说后，才意识到自己受骗了。接到报警后，公安南开分局副局长田寿涛坐镇指挥，刑侦三大队与市局刑侦总队三支队对此案联手展开调查，“1207”联合专案组成立并迅速运转起来。
专案组从转账银行调取出被害人的资金流向，发现在汇款后短短80分钟内，这97万元巨额款项竟然被犯罪嫌疑人通过网上银行分流至江西、湖南、广东、福建等全国多个地区的30余个账户内，网上银行操作的电脑IP地址服务器均在境外，而这近百万元居然2天之内全都被通过ATM机提现！
神速啊！2天里30多个账户，能取走近百万现金——犯罪嫌疑人“不是一个人”，是一个策划周密团伙。嫌疑人与赵女士联系的电话号码，全部是境外漫游或网上虚拟电话，无法确定其身份。面对这样一个老练的“劲敌”，专案组以何为突破口呢？
“分合” 民警抵广州
兵分两路，专案组一路前往湖南郴州、广东广州、深圳，另一路奔赴福建厦门、泉州，从犯罪嫌疑人取款地着手查找线索。
在湖南郴州，9笔交易中8笔在福建厦门、泉州跨行取款，另一笔在广东深圳跨行取款。15日，两路民警兵合一处。经查询，在广州跨行取款的6笔业务，实际取款地也在深圳。有15张银行卡分别在福建厦门、泉州等地通过ATM机取走数十万元现金；有13个账号在深圳通过ATM机跨行取款 95笔，总计38万余元。
经过20多天工作，警方掌握到该组织分工明确，行动迅速，按照不同分工分成多个组，他们只能和自己的“上级”单线联系，而团伙的最高层有的藏身台湾地区，有的甚至潜居国外。
摆在民警面前的仅有各个银行ATM机取款时的监控录像——泉州、厦门、福州、深圳等地的中国、农业、建设、工商、招商、汇丰等40 余家银行，96部涉案监控录像。
似乎调查又再次陷入僵局。盯着96部录像，谁都有点担心——这录像“大海”里，真的能“捞出”也许此时正分布在各个省市的各个角落的“针”来吗？
“车手”“马仔”被捕
侦查员按照取款时间分秒不差逐帧搜索，终于锁定了多名犯罪嫌疑人并截取出照片，向广东、福建、湖南、江西、湖北等取款账户所在地以及邻近地区公安机关发出协查通报。
12月24日晚，长沙警方在劳动西路某银行将手持多张银行卡取款的湖南女青年付某抓获。付某交代自己受雇于两名台湾男子，负责到多家银行提现。在长沙大成酒店，两名涉案台湾籍犯罪嫌疑人杨某某、林某某落网，二人体貌正与协查通报所描述相符。当场收缴不同银行的银行卡230余张。天津专案组连夜赶赴湖南长沙。
杨、林二人均为台湾诈骗公司“取款组”成员，行内称之为“车手”。而付某则是台湾“车手”在内地雇的“马仔”。二人将该银行卡派分给付某，三人先后在广州、东莞、福州、厦门、泉州、长沙等地取款，杨、林按照取款总额的百分之六提成，每次取款后则支付100至1000元不等的工资给付某，之后再将剩余赃款存入上线提供的银行账户转至台湾。
经审讯，三名嫌疑人对诈骗赵女士的犯罪事实供认不讳，同时还交代了以类似手段诈骗作案20余起，涉案金额达400余万元。2010 年1月30日21时许，专案组将三名犯罪嫌疑人由湖南长沙顺利押解回津刑事拘留。追捕该团伙其他成员的行动也在紧锣密鼓地进行中。
但案件并未“结束”……据统计天津市仅2009年被该手段诈骗的总金额就高达6000多万元。虽然公安机关等相关部门想尽办法提醒广大群众防范电信诈骗侵害，但此类案件仍屡屡发生，如何构筑一道彻底防治电信诈骗犯罪的“防火墙”仍是我们亟待攻克的一道难题。
