台湾电信诈骗集团炮制大陆单笔金额最高诈骗案

台湾电信诈骗集团炮制大陆单笔金额最高的电信诈骗案　犯罪集团14名被告昨日在深圳受审

　　今日案卷

　　      一个以台湾男子“帅哥”(真名不祥，另案处理)为首的诈骗集团，冒充电信公司人员、警官、检察官等身份在大陆大肆进行电话诈骗，仅仅2个月内，就卷走了受害者超过2900万元人民币的巨款，其中还炮制了大陆单笔金额最高的电信诈骗案，一名深圳老板一口气被骗走了2000万元人民币。

　　昨日，“帅哥”电信诈骗集团中专门负责取钱的一批“车手”以及一名买卖赃款的男子，在深圳中级法院出庭受审。第一被告林昭男当庭否认了所有控罪。

　　案发：一男子4天被骗2000多万元

　　2010年3月29日王先生接到一自称是东莞电信公司工作人员的电话，称王先生在东莞开的一固定电话和其深圳家中的固定电话绑定，已欠费2568元。

　　王先生清楚地知道家里电话没有绑定，此时对方建议其报警，并将电话转到“东莞市公安局”，一名自称“姜警官”的人听电话，“姜警官”告知王先生涉嫌“洗黑钱”，现该案已移交至检察院。然后又将电话转接至“检察院”，一名自称是检察院的“陈检察官”的人，讲王先生确实涉嫌一宗“洗黑钱案”，称已成立专案组进行侦查，准备冻结其名下的所有资金。为表示其清白，“陈检察官”对王先生说要将其名下的资金全部转到指定的安全账户上。随后，王先生通过“114”查询“姜警官”所给的电话确实是东莞市公安局的电话，王先生对此信以为真。

　　之后几天里，王先生先后转账给36个不同账户，被骗金额高达2264万元。

　　警方出击：成立专案组捣毁诈骗窝点

　　案件发生后，警方迅速成立巨额诈骗案专案组。经查，与当事人通话的是改号网络电话。

　　事主被骗钱款共转账到36个一级账户，涉及二、三级账号1600余个。专案组掌握该笔钱款分别在境外的泰国、菲律宾，境内的广东、福建、湖南等地取现。

　　检方指控：28人受害被骗走2900多万元

　　根据检察机关指控，以“帅哥”(另案处理)为首的台湾诈骗团伙冒充电信公司人员、警官、检察官等身份，诱骗被害人将钱款转入“帅哥”诈骗团伙设立的银行账户中，随后转账分解提款。28名被害人受诈骗，共被骗走2900多万元，受害人遍布大陆12个省、直辖市和自治区，被骗的就是上述深圳的王先生。

　　庭审直击

　　第一被告否认控罪

　　昨日受审的14名被告，主要在“帅哥”诈骗集团中，负责将诈骗所得钱财从账户转出和买卖，是诈骗集团操作流程中的最后一个环节。他们被称作“车手”，就是专门提取现金的意思。

　　检察机关以诈骗罪、非法持有毒品罪，对林昭男、黄振坤提出指控；以掩饰、隐瞒犯罪所得罪，对其他9名“车手”、帮忙办理银行卡的张正品和负责开车的骆建业提出指控。

　　庭审时，第一被告林昭男和第二被告黄振坤当庭均不认罪。其中，林昭男自称没有和“帅哥”密谋策划，自己只是偷渡来大陆从事地下兑换生意的，并不知道“帅哥”的这些钱是靠电话诈骗来的。

　　林昭男说，他是后来听说这些是“帅哥”洗黑钱的，但仍然不知道是电信诈骗得来的赃款。他按照低于市场价的兑换价格把账户里的人民币卖给别人，换成台币。

　　该案仍在进一步审理中。