电信诈骗团伙每月流水账数百万

       南都讯 记者张在欢 通讯员淼森扬勤“ 这个电信诈骗团伙卡上流水账每个月达数百万元，数额惊人。”昨日，佛山警方通报一起电信诈骗案，是今年以来全省缴获银行卡电信诈骗案。警方首次发现电信诈骗团伙将作案窝点设在佛山，就藏在禅城区垂虹六街8座一出租屋内。

      窝点缴获2900张卡

      今年2月12日，新加坡籍的辛某到佛山祖庙派出所报案，他称：2月9日接到一个男子电话，让他“猜猜我是谁”，他误以为是自己好友，随后该男子向其借钱35万元人民币，辛某在9日和10日将近35万元分两次汇入对方提供的账户，后联络其好友发现受骗。

      佛山警方接到报案，立即成立专案组，在对系列电信诈骗案件进行串并侦查时，发现佛山近期同类案件为同一犯罪团伙所为。

资料显示，该犯罪团伙是茂名籍电信诈骗犯罪团伙。3月31日中午，该犯罪团伙成员在禅城区汾江南路一商场附近活动，警方对垂虹六街一出租屋采取突击行动，当场抓获6名犯罪嫌疑人，现场缴获现金28万余元，银行卡2900余张，转账U盾30个，手机等一批。

      经审查，6名犯罪嫌疑人初步交待了进行电信诈骗犯罪事实。目前已串破省内外案件30余宗，案件在进一步审理中。

     “卡上流水账每月至少数百万元”

        该案是警方首次发现有电信诈骗团伙将作案窝点设在佛山，但佛山警方表示，虽然今年来佛山电信诈骗案高发，但未有迹象显示电信诈骗团伙有往佛山设点作案的趋势。

        办案民警梁慕嘉说，“团伙具有很强的地域性，一般在茂名一带，但也会选择一些发达地区，譬如银行网点、柜员机网点比较多的地方。”

      “这个电信诈骗团伙的行骗区域遍及全国，省内外共有30多单电话诈骗与他们有关，包括东莞3月30日发生的一单涉案60万元的电话诈骗。”办案民警介绍。

         据警方介绍，目前查获的30多宗案件案值约300万元，但远远不止这么多案件。根据该团伙卡上的流水账，每一天至少几千元，每个月至少数百万元。警方表示，该团伙总的涉案金额巨大，但具体数字仍有待进一步查实。

        一套卡1000元左右网上随意买


       办案民警介绍，电信诈骗团伙手上往往掌握着大量银行卡、甚至身份证，这是他们重要的作案工具，但现场搜出2900多张银行卡还是很惊人。而这些银行卡、身份证都是真的，犯罪团伙用这些银行卡分拆、转移、收取赃款，以逃避警方追踪，“一旦诈骗得手，他们能在很短的时间迅速取走现金。”

       有不法分子专门收集银行卡和身份证，网上和青少年是收购的渠道之一，然后打包转卖给电信诈骗团伙。“一些人对自己的身份信息没有保护的意识，随意买卖，一般800元到1200元就可买到一套卡，包括一个身份证和四大银行的账号……”民警说。

       警方提醒，非法持有他人银行卡5张以上，即使未查出有涉嫌电信诈骗违法犯罪，同样会触犯刑法。