本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次会议通知于2011年6月10日以书面及电子方式发出，于2011年6月15日以通讯表决的方式召开，应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议了《关于聘任副总经理的议案》。
鉴于公司决定电信增值服务业务全面向全国范围开展，结合公司组织结构优化和业务模式的完善，快速推进公司在全国范围内的政企客户市场、商业用户市场、社区网市场、全国互联网数据中心及云计算平台业务的发展，实现公司主要业务板块优势互补、齐头并进，增强公司电信增值服务业务的竞争实力和盈利能力；根据《公司章程》的规定，经总经理仇卫民先生提名，公司董事会同意聘任陆榴先生、尹立新先生、张光剑先生、林磊先生、冯劲军先生为公司副总经理，其中陆榴先生为常务副总经理并兼任子公司
北京电信通电信工程有限公司总经理（
北京电信通电信工程有限公司原总经理王晓文女士已于2011年6月3日因个人原因辞去总经理职务），主管公司互联网业务和信息化建设工作；尹立新先生主管公司个人宽带接入业务；张光剑先生主管公司行政、法务和企业文化事务；林磊先生主管公司政企专线业务；冯劲军先生主管公司互联网集团客户业务。
以上人员聘期同本届董事会任期。
表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。
副总经理人员简历
陆榴先生，1974年出生，本科学历。1996年毕业于沈阳大学土木工程专业，2002年至2004年在北京大学光华管理学院工商管理专业学习。1997年至1999年，任北京飞华信通信息技术有限公司销售部经理、副总经理；2001年至2009年，任
北京电信通电信工程有限公司总裁；2007年6月至2009年1月任成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司董事、总经理。2009年1月至2011年5月，任北京通灵通电讯技术有限公司总经理。
尹立新先生，1967年出生，1989年毕业于北京邮电学院计算机系，2000年毕业于天津大学管理学院，硕士学位。先后于华北石油通信处、北京红帆贝多科技有限公司工作；2003年8月至2006年12月，任北京长城宽带网络服务有限公司总经理助理、副总经理；2006年12月至2010年1月，任
北京电信通电信工程有限公司社区网公司总经理；2010年1月至今，任成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司宽带事业本部总经理、总经理助理。
张光剑先生，1975年出生，硕士学位，1997年毕业长春工程学院建筑工程系，2003年毕业于天津大学土木工程系。1997年9月加入江苏南通三建集团有限公司，1998年6月起任江苏南通三建集团天津万科项目处技术总负责人；2000年12月加入长城宽带网络服务有限公司，历任大连分公司总经理、青岛分公司总经理、法律事务部经理；2007年1月至今，任
北京电信通电信工程有限公司总裁助理，2008年3月至今，任成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司总经理助理，2009年4月至今，任成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司董事。
林磊先生，1972年出生，1992年毕业于东南大学，获动力工程学士学位，2001毕业于新加坡国立大学，获工商管理硕士学位；2001年12月至2002年10月任金通集团销售总监；2002年10月至2006年11月，先后任长城宽带网络服务有限公司总裁助理、北京分公司总经理；2007年1月至今先后任
北京电信通电信工程有限公司总经理助理、常务副总经理。
冯劲军先生，1971年出生，硕士学位，1994年毕业于北京联合大学电子工程学院通信工程专业，2010年北京大学光华管理学院毕业；先后于北京台联通信设备有限公司、
北京电信通经贸发展有限公司、北京时代网星科技有限公司、
北京电信通绿信科技有限公司担任区域经理、副总经理、总经理职务；2006年至今，任
北京电信通电信工程有限公司总经理助理、副总经理。
独立董事对公司聘任副总经理事宜发表了如下独立意见：
“1、经审阅陆榴先生、尹立新先生、张光剑先生、林磊先生、冯劲军先生的简历等材料，未发现以上人员有《公司法》第147条规定不得担任公司高管的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，以上人员的任职资格符合担任公司高管的任职条件，符合所聘岗位职责的要求，具备担任公司高管所需的职业技能和素质。
2、陆榴先生、尹立新先生、张光剑先生、林磊先生、冯劲军先生任职的提名、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
3、同意公司董事会聘任陆榴先生、尹立新先生、张光剑先生、林磊先生、冯劲军先生为公司副总经理。”
特此公告。
成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司董事会
2011年6月15日
