中国移动“以快制快” 深入打击电信网络诈骗

C114讯 7月24日消息（九九）近年来，互联网已经渗透到社会生活的方方面面，人们足不出户、随时随地都可以享受从沟通交流到衣食住行等全方位网络服务。根据CNNIC今年发布的报告，目前我国网民规模达9亿人，占人口比例的64.5%。各类网络应用飞速发展，例如即时通信用户已达8.9亿人、网络支付用户达7.68亿人、网络购物年交易额达10.6万亿元，可以说，网络世界与现实社会已经深度融合。
在今天举行的中国互联网大会“2020防范治理电信网络科技论坛”上，中国移动信安中心副总经理赵刚表示，网络的快速发展和普及，给不法分子开辟了违法犯罪的新土壤，电信网络诈骗持续高发多发。根据公开数据，近年来，诈骗案件破获量、抓获犯罪人员数量一直呈整体上升趋势，2019年环比分别上升52.7%和123.3%。电信网络诈骗严重侵害人民群众财产安全，影响社会和谐稳定，已经成为社会发展的一颗毒瘤。
电信网络诈骗呈现“三化”态势和两个“转移”趋势
赵刚指出，当前，电信网络诈骗主要表现为“产业化”、“专业化”、“精准化”三化的态势。“产业化”方面，已经形成了贩卖手机卡、银行卡、窃取公民个人信息、群发诈骗信息、制作钓鱼欺诈网站的黑色产业链；“专业化”方面，犯罪分子越来越多使用人工智能、goip网关等新技术、新设备实施诈骗；“精准化”方面，不法分子不再广撒网，而是通过事先收集个人信息，有针对性地实施诈骗，极大地提高了诈骗得逞的可能性。
赵刚进一步指出，电信网络诈骗还表现出两个转移的趋势，一是由“电话诈骗为主”向“网络诈骗为主”转移，二是由“境内诈骗”向“境外诈骗”转移。在第一个转移方面，根据最高法司法大数据报告，2016-2017年电信网络诈骗案件中，电话诈骗占比超过一半，短信诈骗占比超过三成，是主要的诈骗方式。但根据今年的抽样监测数据，网络诈骗已经超过了一半，14.6%的涉案号码没有任何电话、短信通信行为，51.6%的涉案号码与受害人之间无电话、短信通信联系，这种情况下，手机号码主要用于注册或者绑定微信、QQ等互联网账号进行网络诈骗。在第二个转移方面，有两个突出特点。一是境内诈骗窝点向东南亚、中缅边境转移趋势明显；二是由于国际漫游资费下降、无需实名登记等原因，不法分子开始在内地大量倒卖香港、澳门号卡用于违法犯罪。
从“事后关停”到“事前阻断”，中国移动坚决打击电信网络诈骗
以习近平同志为核心的党中央始终坚持“以人民为中心”发展理念，高度重视电信网络诈骗打击工作。赵刚介绍，在工信部、公安部等上级单位的坚强领导下，中国移动坚决贯彻中央要求和上级部署，切实承担企业社会责任，加强源头治理，坚持“创新管理，综合施策”，开展了一系列工作，建立了事前防范、拦截封堵、多方协同联动的治理模式，坚决打击电信网络诈骗。
在事前防范方面，全力落实电话用户实名制和重点业务规范管理工作，2016年底已实现电话用户100%实名登记，并创新开展不良信用用户集中管控工作；在技术管控方面，针对电话、短信、网站、APP等不同渠道的诈骗行为特征和技术特点，统一建设全网反欺诈大数据分析平台；在协同联动治理方面，坚持“开门搞安全”，与国家安全专控队伍以及产业链各方紧密合作，开展样本共享、联动处置，借助多方力量构建了协同配合、共同打击的良好局面。目前，相关工作已取得阶段性成效，2019年共拦截国际诈骗电话1016万次、拦截垃圾短彩信48.1亿条、监测处置钓鱼欺诈网站81.4万个；同时，配合公安机关累计破获伪基站案件8900余件，抓获犯罪嫌疑人1.1万余人。
在做好常态治理工作的同时，中国移动积极创新，近一年来也采取了一些新的举措，取得了新的成果。针对不法分子雇人频繁开卡、卖卡用于诈骗的新问题，在行业内率先建立全国集中的不良信用用户管控体系。汇总涉案号码对应的身份信息，建立全国涉诈客户信息库，对所有新开户申请强制进行涉诈信息查询，对在库人员一律不允许入网。目前，已累计不良信用用户2.7万个，日均查询量300余万次，日均限制开户量280余次，实现了治理工作由“事后关停”前移到“事前阻断”。
犯罪分子为逃避监控，普遍采取集中拨打、快速弃卡的方式实施诈骗，打击工作需要“以快制快”。为此，中国移动创新性地提出“附着即关停”的理念，涉诈高危号码一旦进入诈骗高发地区，系统立即实施自动关停。赵刚具体介绍了“附着即关停”的三个环节：第一是大数据建模，整合内外部海量数据资源，通过机器学习，从漫游异常、签约异常、通话异常、设备异常、关系圈异常等5大维度，对诈骗行为挖掘分析，已经积累了超过300个诈骗特征库；第二是智能分析，通过大数据模型比对，实现对各类诈骗行为的精准识别和号码检出；第三是快速关停，通过打通系统关停的自动化流程，实现对诈骗号码进行准实时关停，最快速度有效打击诈骗行为。
针对诈骗方式向“网络诈骗”转移的问题，中国移动积极推动联动治理。基于自然语言处理、数据挖掘等技术，从海量涉诈信息中智能识别涉诈微信号、QQ号，与相关单位及时数据共享，推动开展跨行业联动治理。近一年来，已累计监控共享涉诈微信、QQ号码55万个。在宣传教育方面，通过10086微信、微博、短信、闪信等渠道，全方位、常态化开展用户防诈骗宣传预警工作，年均发布典型案例防诈骗警示报道600余期，发送诈骗预警短信40亿条。在用户预警方面，在全网推出了两项免费的特色服务，一是防诈骗来电号码提示服务，月均提醒8000万次；二是境外来电风险提醒服务，月均提醒量达1.7亿次，有效提升了用户风险防范意识。中国移动打击电信网络诈骗工作获得了国内外的高度认可，2018-2020连续三年荣获联合国信息社会世界峰会（WSIS）杰出项目奖，并获得2019年教育部科技进步奖、2019年全国质量创新大赛金奖等多项荣誉。
赵刚现场分享了电信网络诈骗治理工作的几点思考与建议：一是完善立法，在对诈骗分子强化打击的同时，针对黑灰产人员的打击、失信人员的惩戒，建议国家有关部门进一步完善相关法律法规和规章制度；二是加强联防联动，进一步推动运营商与互联网公司、银行数据联动处置，以及失信用户数据共享；三是加强技术攻关，加大诈骗反制技术研究和态势监测预警，实现“以技治网、以技管网”；四是加强宣传教育，进一步丰富反诈宣传渠道，开展用户风险提醒。
“面向未来，中国移动愿与各方一起，共同推动打击电信网络诈骗工作深入开展，坚决维护人民群众财产安全和社会和谐稳定。”赵刚说。

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